Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-082

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二次会议通知于 2021 年 12 月 08 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全 体董事和监事发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷） 园区围一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先 生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司预计在 2022 年内与相关关联方发生不超过 人民币 2,000 万元的日常关联交易。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华安证券股份 有限公司出具了《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公 司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展 远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司开展不超过500 万美元的远期 结售汇业务。经公司董事会审议通过，自2022 年1 月17 日起12 个月内有效，

在前述有效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》及《关于开展远期结售 汇业务的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 21 日