Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-075

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以现场方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 10 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董 事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。

会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规 定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。 表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

( 二 ) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈晓宇先生担任公 司第四届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

( 三 ) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会 委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。具体选举及组成情况如下：

1、审计委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及王秀国先生组成，并选举钱娟 萍先女士担任审计委员会主任委员；

2、战略委员会由陈晓宇先生、王秀国先生及唐照波先生组成，并选举陈晓 宇先生担任战略委员会主任委员；

3、提名委员会由唐照波先生、钱娟萍女士及陈晓宇先生组成，并选举唐照 波先生担任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及余建平先生组成，并选 举钱娟萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

( 四 ) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司 董事会同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理；同意续聘李雪梅女士、余建平先生、 冯辉彬先生担任公司副总经理；同意续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书；同意 续聘李雪梅女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。逐项表决结果如下：

1、续聘陈晓宇先生担任公司总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、续聘余建平先生担任公司副总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、续聘冯辉彬先生担任公司副总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、续聘李雪梅女士担任公司副总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、续聘李雪梅女士担任公司财务总监

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会 成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》以及《独 立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

( 五 ) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘王晓娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

( 六 ) 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘请张筱钰女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第四届董事会第一次会议决议；

• （二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 25 日