Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-067

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十五次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体 董事和监事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷） 园区围一路公司会议室以现场的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持， 会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日