Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-063

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 09 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《信 息披露管理制度》、《关于修订公司部分治理制度的公告》，经事后自查，发现部 分内容有误，现更正如下：

一、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的更正情况 更正前：

二、会议审议事项

……

2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人

2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事候选人

3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

10、《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》

11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

12、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

• 13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

• 14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》

……

更正后：

……

• 2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

• 2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事

• 2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事

• 3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

• 3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》

• 5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

• 6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

• 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

• 9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

• 10、《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

• 11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

• 12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

• 13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

• 14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

……

更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独	应选人数（3）

	立董事选举的议案》	人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 董事选举的议案》	应选人数（2） 人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》	√
2.01	《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》	√
3.00	《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职 工代表监事选举的议案》	应选人数（1） 人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》	√

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董 事选举的议案》	应选人数（3）人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事 选举的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代	应选人数（1）人

	表监事选举的议案》
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

更正前：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

……

3. 议案设置和意见表决

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独 立董事选举的议案》	应选人数（3） 人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 董事选举的议案》	应选人数（2） 人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》	√
2.01	《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》	√
3.00	《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职 工代表监事选举的议案》	应选人数（1） 人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
	《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》	√
	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》	√

（2）填报表决意见或选举票数

……

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配。 ……

更正后 :

附件一：参加网络投票的具体操作流程

……

3. 议案设置和意见表决

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董 事选举的议案》	应选人数（3）人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事 选举的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代 表监事选举的议案》	应选人数（1）人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√

非累积投票提案

非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
	《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》	√
	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

……

（2）填报表决意见或选举票数

……

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位 非独立董事 候选人中任意分配。 ……

更正前：

附件二：授权委托书

……

委托表决事项及表决意思

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非 独立董事选举的议案》	应选人数（3）人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独 立董事选举的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》	√

2.01	《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》	√
3.00	《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非 职工代表监事选举的议案》	应选人数（1）人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

……

更正后：

……

委托表决事项及表决意思

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立 董事选举的议案》	应选人数（3）人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董 事选举的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工 代表监事选举的议案》	应选人数（1）人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

……

二、《信息披露管理制度》更正情况

由于工作人员疏忽，上传的《信息披露管理制度》名称有误，现予以更正。 更正前名称： 《信息披露管理制度》

更正后名称： 《信息披露管理办法》

三、《关于修订公司部分治理制度的公告》

更正前：

十二、修订《信息披露管理制度》情况

《信息披露管理制度》的具体修改内容如下：

修订前《信息披露管理制度》	修订后《信息披露管理制度》
……	……

除上述条款修订外，《信息披露管理制度》其他内容不变。该制度尚需提交 公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

更正后：

十二、修订 《信息披露管理办法》 情况

《信息披露管理办法》 的具体修改内容如下：

修订前《信息披露管理办法》	修订后《信息披露管理办法》
……	……

除上述条款修订外， 《信息披露管理办法》 其他内容不变。该制度尚需提交 公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

更正前：

十三、修订《投资者关系管理制度》情况

《投资者关系管理制度》的具体修改内容如下：

修订前《投资者关系管理制度》	修订后《投资者关系管理制度》
……	……
第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会 议、路演等投资者关系活动结束后二个交易 日内，应当编制《投资者关系活动记录表》， 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、 提供的文档等附件（如有）及时在深交所互 动易刊载，同时在公司网站予以刊载。 公司就投资者关系活动所使用的演示文稿、 提供的文档如与公司此前已经刊载的演示 文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复 上传，但应当在该次刊载的《投资者关系活 动记录表》中予以说明。	第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会 议、路演等投资者关系活动结束后二个交易 日内，应当编制《投资者关系活动记录表》， 并将该表及活动过程中的参与人员、时间、 地点和交流内容，如使用的演示文稿、提供 的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 刊载，同时在公司网站予以刊载。 公司就投资者关系活动所使用的演示文稿、 提供的文档如与公司此前已经刊载的演示 文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复 上传，但应当在该次刊载的《投资者关系活 动记录表》中予以说明。
……	……

……

更正后：

十三、修订《投资者关系管理制度》情况

《投资者关系管理制度》的具体修改内容如下：

修订前《投资者关系管理制度》	修订后《投资者关系管理制度》
……	……
第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会 议、路演等投资者关系活动结束后二个交易 日内，应当编制《投资者关系活动记录表》， 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、 提供的文档等附件（如有）及时在深交所互 动易刊载，同时在公司网站予以刊载。 公司就投资者关系活动所使用的演示文稿、	第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会 议、路演等投资者关系活动结束后二个交易 日内，应当编制《投资者关系活动记录表》 并及时在深交所互动易刊载。

提供的文档如与公司此前已经刊载的演示 文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复 上传，但应当在该次刊载的《投资者关系活 动记录表》中予以说明。 …… ……

……

除上述更正的内容外，原公告中其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《信息披露管理办法》、《关于修订公司部 分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给广大投 资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2021 年10 月11 日