Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-057

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 二十次会议通知于2021 年9 月27 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事 发出，会议于2021 年10 月08 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 公司会议室以现场的方式召开；本次会议由监事会主席胡明刚先生主持，会议应 到监事3 人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

• (一)审议《关于公司监事会选举第四届监事会非职工代表监事候选人提名的

• 议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，同意 提名陈雷先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非 职工代表监事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、提名陈雷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司

《关于监事会换届选举的公告》。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• (二)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体 系，并结合公司发展的实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行 修订和完善。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公

• 司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《监事会议事规则》全文。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第三届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会 2021 年10 月09 日