Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-053

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”） 第三届董事会第二十三次会议通知于2021 年9 月15 日以专人送达、电话及邮件 等方式向全体董事和监事发出，会议于2021 年9 月26 日在浙江省瑞安市高新技 术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开；本次会议由董事 长陈晓宇先生主持，会议应到董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司2021 年度预计日常关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年新增公司与 关联方五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）的日常关联交易事项。预 计向五洲阀门采购产品不超过人民币 300 万元，向五洲阀门销售产品不超过人民 币 2,600 万元，向五洲阀门提供外协加工不超过 100 万元，新增日常关联交易总 额不超过人民币 3,000 万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华安证券股份 有限公司出具了核查意见。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于增加公司 2021 年度预计日常关联 交易的公告》及相关文件

表决结果：有效表决票5 票，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可

意见；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意 见；

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会 2021 年9 月27 日