Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-051

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将 于 2021 年 10 月 29 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次 换届选举”），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的 程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事任期自相关 股东大会选举通过之日起计算，任期为 3 年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事与独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东， 有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会的非独立董事候选人。单个推荐 人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份 总数 1%以上的股东，有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会的独立董 事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、符合条件的推荐人可在本公告发布之日起至 2021 年 9 月 17 日 16:30 前 按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后， 公司不再接受董事候选人推荐；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真 实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所进行备案审核；

6、在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规 定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规等相关规定， 公司董事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验， 并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的 董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员，期限尚未届满；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

如有下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求具体披露相关情况， 并提示风险：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

• 查，尚未有明确结论意见；

• 4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

• 民法院纳入失信被执行人名单。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

• 1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

• 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

• 3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、通过证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；若独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事 资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书；

• 5、符合公司章程规定的其他条件；

• 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1） 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

• （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股

• 东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市

公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系 亲属；

（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

（7）最近十二个月内曾经具有前六项情形之一的人员；

（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他 影响其独立性情形的人员；

（9）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（10）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的；

（11）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或 者司法机关刑事处罚的；

（12）因涉嫌证券期货违法犯罪的，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（13）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

• （14）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

• 职务的；

（15）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连 续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会 予以撤换，未满十二个月的；

（16）中国证监会、证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、推荐人签署确认的董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

• 2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真

实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责；

• 3、被推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 4、被推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事

• 候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• 4、持股证明文件原件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

• 2、推荐人必须在 2021 年 9 月 17 日 16:30 前将相关文件送达或邮寄至（以

• 收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：冯辉彬

联系部门：公司证券部

联系电话：0577-65728108 联系传真：0577-65218999

联系地址：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号 邮政编码：325200

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会 2021 年 9 月 10 日

附件

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会候选人推荐表

推荐人信息
推荐人姓名		联系电话
证件类型		证件号码
股东账号		持股数量（股）
推荐的董事候选人 类别	□非独立董事 □独立董事
候选人信息
候选人姓名		性别
证件类型		证件号码
联系电话		电子邮箱
任职资格 （是否符合本公告 规定的条件）
简历 （包括学历、职称、 详细工作履历、兼 职情况等）
其他说明 （指与公司或其控 股股东及实际控制 人是否存在关联关 系；持有公司股份 数量；是否受过中 国证监会及其他有 关部门的出发和证 券交易所惩戒等。）
推荐人 （签名/盖章）	年 月 日