Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 22, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-042

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十一次会议通知于2021 年8 月10 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董 事和监事发出，会议于2021 年8 月20 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区 围一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主 持，会议应到董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2021 年1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2021 年半年度报 告》、《2021 年半年度报告摘要》。

具体内容详见于 2021 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年 度报告摘要》。公司独立董事就报告期内关于控股股东及其他关联方占用资金情 况和对外担保情况发表了专项说明及独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的 《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：有效表决票5 票，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《董事会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定以及公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《董事 会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详于 2021 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2021 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公 司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关 事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票5 票，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第三届董事会第二十一次会议决议；

• （二）独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意

见；

• （三）董事会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年8 月23 日