浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第七次会议决议召开 2017年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(一)现场会议召开时间:2017年3月7日(星期二)下午14:30

(二)网络投票时间为:2017年3月6日—2017年3月7日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月7日 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月6日15:00至2017年3月7日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)于 2017 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

二、会议审议事项

1、《关于补选王白浪为公司非独立董事的议案》。

上述议案的详细内容请见 2017 年 2 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司董事辞职和补选董事的公告》和《浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2017 年 3 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司董秘办)。

2、登记时间:2017 年 3 月 3 日 8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点:浙江省遂昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式:

联系电话:0578-8128682 传真:0578-8123717

联系人:易国华、祝自敏

2、会期半天,费用自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。