Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人:公司第五届董事会

二、会议时间:2012 年 10 月 13 日(星期六)上午 9:30

三、会议地点:公司会议室(2)

四、会议审议议案:

1、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》

五、出席会议人员:

1、截止 2012 年 10 月 9 日(星期二)深交所收市后在册的公司全体股东(如 股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委 托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师。

六、会议登记事项:

1、 登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东 将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方 式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董 事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间:2012 年 10 月 12 日 9:00~16:30。

3、登记地点:董事会秘书办公室。

七、会议出席注意事项:

1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡;委托 代理人出席,应出示本人身份证及深交所股东账户卡,并将授权委托书原件交公

司董事会秘书办公室。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印 件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和 深交所股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公 司董事会秘书办公室。

八、其他

1、联系地址:浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

联 系 人:田智强、易国华 联系电话:0578-8128682

传 真:0578-8123717 邮政编码:323300

2、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

特此通知。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 28 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江凯恩特种材料 股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对 投票做明确指示,则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下 述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务
	资助的议案》

委托人签字(盖章)

委托人持有股数: 委托人股票帐号:

委托代理人签名: 委托代理人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。