Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 23, 2007

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007-41

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开公司2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2007 年 9 月 13 日（星期四）上午 9:30

• 三、会议地点：公司会议室(2)

四、会议审议议案：

1、《关于补选计皓和刘超为公司董事的议案》。

此次选举董事将采取累积投票制。

五、股权登记日：2007 年 9 月 7 日（星期五）

六、出席会议人员：

1、截止 2007 年 9 月 7 日（星期五）深交所收市后在册的公司全体股东（如 股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委 托书附后）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

七、会议登记事项：

1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东 将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方 式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董 事会秘书办公室办理登记手续)。

• 2、登记时间：2007 年 9 月 10 日至 12 日 9:00～16:30。

3、登记地点：董事会秘书办公室。

八、会议出席注意事项：

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1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托 代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公 司董事会秘书办公室。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印

• 件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和 深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公 司董事会秘书办公室。

九、其他

• 1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

联 系 人：田智强、易国华 联系电话：0578-8128682

传 真：0578-8123717 邮政编码：323300

• 2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

• 特此通知。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会 2007 年 8 月 23 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江凯恩特 种材料股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2007 年 9 月 日 委托书有效期限：

（授权委托书复印或按照格式打印均有效）

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