Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 25, 2016

股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2016-101

浙江帝龙文化发展股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四十次会议决议，公司定于2016年12月12日（星期一）召开2016年第三次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年12月12日（星期一）下午3：00；

网络投票时间：2016年12月11日——2016年12月12日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月12

日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的 时间为2016年12月11日下午15：00 至2016年12月12日下午15：00期间的任意时 间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

7、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东 楼）公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决 单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2016年12月8日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。

3、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市 玲珑工业区环南路1958号）。传真：0571-63818603，信函上请注明“股东大会” 字样。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份 证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、

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法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。

• 2、在投票当日，“帝龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • 3、投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－

15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

序号	议 案	对应申报价格（元）
议案1	《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一

次申报为准。

• （5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月11 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为2016 年12 月12 日（现场股东大会召开结 束当日）下午 3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字 证书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。申请服务密码的，请登 陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内进行互联网投票系统投票。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结 果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王晓红、胡宇霆

联系电话：0571-63818733

传真：0571-63818603

2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 特此公告

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2016年11月26日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙文化发 展股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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