Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 14, 2012

股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2012—032

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据浙江帝龙新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议的决议，兹定于

• 2012 年7 月3 日召开公司2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况

  • 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

  • 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》等的规定。

  • 4、会议召开时间：2012年7月3日上午9：30

  • 5、会议召开方式：现场表决方式

  • 6、出席对象：

• （1）截至2012年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

  • 7、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会

议室。

二、会议审议事项：

• （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• （2）审议《重大事项处置权限管理制度》；

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• （3）审议《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》；

• （4）审议《关于制订＜累积投票制实施细则＞的议案》。

上述第（1）、（2）、（3）项议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；第

• （4）项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2012年第一次 临时股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年7月2日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时）。

• 2、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工

• 业区环南路1958号）

  • 3、登记方式

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年6月28日下

• 午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • （5）邮编：311301 传真号码：0571－63818603

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：姜丽琴 王晓红

联系电话：0571-63818733

• 2、会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

2012年6月14日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料股份有限 公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于修改《公司章程》的议案
2	《重大事项处置权限管理制度》
3	未来三年（2012年-2014年）股东回报规划
4	关于制订《累积投票制实施细则》的议案

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未

对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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