Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 3, 2018

股票代码： 002247 股票简称：帝龙文化 公告编号： 2018-067

浙江帝龙文化发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次会议通知于2018年8月28日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年9 月3日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见 的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激 励计划第四个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为部分激励对象所持首 次授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为 111 名激励对象 办理 272 万股授予部分的限制性股票的解锁。

《关于限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》将于本公告 同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，律师针对该事项出具了 法律意见书，详细内容将同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

由于部分激励对象离职、2017 年度绩效考核未达标，决定对 41 名激励对象 获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票 32.6 万股进行回购注销。根 据公司 2014 年第二临时股东大会的授权，同意办理本次股票回购造成的注册资

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本变更：注册资本由 851,196,049 元变更为 850,870,049 元，同时办理《公司章程》 相应条款的变更。

《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，律师针对该事项出具了 法律意见书，详细内容将同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会 2018 年 9 月 4 日

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