Zhejiang Juhua Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 6, 2011

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2011－53

浙江巨化股份有限公司董事会

关于召开2011 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年12 月22 日（星期四）下午13：30

• 股权登记日：2011 年 12 月 19 日（星期一）

• 会议召开地点：公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

• 会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年12 月22 日（星期四）下午13：30

• 2、股权登记日：2011 年 12 月 19 日（星期一）

• 3、现场会议地点：公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

二、会议审议事项
股东大会议案	是否为特别决议事项
关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》
	否
的议案

上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

• 1、截止 2011 年 12 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

  • 3、公司董事会邀请的嘉宾。

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四、现场会议登记办法

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身

• 份证办理登记。

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人

• 出席的，代理人须持授权委托书、委托人的身份证、股东账户和代理人身份证办 理登记。

• 3、登记时间和地点：2011 年 12 月 20 日、21 日(上午 9：00-11：00 时，

• 下午 14：00-16：00 时)到本公司证券部办理登记。

• 4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2011 年 12 月 21 日 17：

• 00 时)。

五、其它事项

• 1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

• 2、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

传真：0570-3091777

电话：0570-3091704 ，3091758

联系人： 朱 丽、刘云华

附件： 浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

备查文件目录

浙江巨化股份有限公司董事会五届十五次会议决议 特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二0 一一年十二月七日

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附件：

浙江巨化股份有限公司股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江 巨化股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并依照下列指示对 会议议案行使表决权：

股东大会议案	同意	反对	弃权
关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案

如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表 决权的行使权全权委托受托人自行做出。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。

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