Zhejiang Juhua Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 12, 2011

－ 股票简称：巨化股份 股票代码： 600160 公告编号：临 2011

浙江巨化股份有限公司董事会

关于召开2011 年第一次临时股东大会的二次通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于 2010 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证 券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会 通知。

一、会议时间

现场会议时间：2011 年 1 月 18 日（星期二），下午 14:00

－ 网络投票时间：2011 年 1 月 18 日（星期二），上午 9:30 11:30，下午 13:00 － 15:00

二、现场会议地点 ：公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

三、会议方式 ：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过该系统行使表决权。）

四、本次股东大会审议的提案

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐

项审议：

• （1）发行股票类型和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象

• （5）发行股份的锁定期

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（6）发行价格及定价基准日

（7）上市地点

（8）募集资金用途

• （9）本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排

• （10）决议有效期限。

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

• 4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

• 6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；

• 7、审议《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的

议案》；

• 8、审议《关于受让土地使用权的议案》；

• 9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案具体内容详见公司 2011 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的“浙江巨化股份有限公司 2011 年第一次临时股 东大会资料”。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体操作流程详见附件。 六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2011 年 1 月 12 日。凡在股权登记日下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有 权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。 特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二0 一一年一月十三日

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附件

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于 2011 年 1 月 18 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，通过上交所交易系统参加网 络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

1、投票代码：
投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738160	巨化投票	18	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的 所有18项提案	738160	99.00 元	1股	2股	3股

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案，以2.01元代表第2个议案的第1个审议项，依此类推。因议案 2实行逐项表决，以2.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项 下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发 行股票条件的议案	738160	1.00 元	1股	2股	3股
2	关于公司2011 年非公开 发行股票方案的议案	738160	2.00 元	1股	2股	3股
2.01	发行股票类型和面值	738160	2.01元	1 股	2 股	3 股
2.02	发行方式	738160	2.02元	1 股	2 股	3 股
2.03	发行数量	738160	2.03元	1 股	2 股	3 股
2.04	发行对象	738160	2.04元	1 股	2 股	3 股
2.05	发行股份的锁定期	738160	2.05元	1 股	2 股	3 股
2.06	发行价格及定价基准日	738160	2.06元	1 股	2 股	3 股
2.07	上市地点	738160	2.07元	1 股	2 股	3 股
2.08	募集资金用途	738160	2.08元	1 股	2 股	3 股

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2.09	本次非公开发行股票前 滚存未分配利润安排	738160	2.09 元	1股	2股	3股
2.10	决议有效期限	738160	2.10元	1 股	2 股	3 股
3	关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次发 行相关事宜的议案	738160	3.00 元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股 票预案的议案	738160	4.00 元	1股	2股	3股
5	关于本次募集资金使用 的可行性报告的议案	738160	5.00 元	1股	2股	3股
6	关于前次募集资金使用 情况的报告	738160	6.00 元	1股	2股	3股
7	关于批准公司与巨化集 团公司签署附条件生效 的股份认购协议的议案	738160	7.00 元	1股	2股	3股
8	关于受让土地使用权的 议案	738160	8.00 元	1股	2股	3股
9	关于修改《公司章程》 部分条款的议案	738160	9.00 元	1股	2股	3股

3、表决意见：

意见：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报 股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738160	买入	99.00 元	1 股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》投同意票，对应的申报如下：

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投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738160	买入	1元	1股

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738160	买入	1元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738160	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以 根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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