Zhejiang Juhua Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 21, 2010

－ 股票简称：巨化股份 股票代码： 600160 公告编号：临 2010 16

浙江巨化股份有限公司

董事会四届二十五次（通讯方式）会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

浙江巨化股份有限公司董事会于2010 年4 月10 日以书面送达 方式向公司董事发出召开董事会四届二十五次会议通知，会议于2010 年4 月20 日以通讯方式召开。会议应到董事12 人，实到董事12 人。 与会董事经认真审议后通过如下决议：

一、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过公司2010 年一季度 报告，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、12票同意，0 票反对，0票弃权，通过《浙江巨化股份有限 公司董事监事高级管理人员持股及变动管理办法》，全文详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限 公司内幕信息及知情人管理办法》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限 公司年报信息披露重大差错责任追究办法》，全文详见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn。

五、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限 公司外部信息使用人管理办法》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

浙江巨化股份有限公司董事会

2010 年 4 月 21 日