Zhejiang Juhua Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Mar 5, 2009

— 股票简称：巨化股份 股票代码： 600160 公告编号：临 2009 04

浙江巨化股份有限公司 董事会四届十五次（通讯方式）会议决议公告 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于 2009 年 2 月 23 日发出通讯方式召开董事会四届十五次会议的通知，会议于 2009 年 3 月 5 日召 开，应参加表决董事 10 名，实参加表决董事 10 名。全体董事经审议后以书面 表决方式形成如下决议：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于受让控股子公司股权的议 案》。同意本公司分别出资 21,609,358.52 元人民币、12,525,105.17 元人民 币，受让控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司（以下简称“巨塑公司”） 其他股东合计持有巨塑公司 25.5％即 2550 万的股权，受让控股子公司浙江衢 州巨鑫化工有限公司（以下简称“巨鑫公司”）其他股东合计持有巨鑫公司 49％即 1225 万的股权。授权公司总经理代表本公司与股权转让方签署股权转 让有关协议，授权公司经营层决定并实施上述两公司的合并事项。

上述股权受让后，本公司持有巨塑公司 100％股权、巨鑫公司 100％股 权。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二 OO 九年三月六日