Zhejiang Juhua Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Sep 20, 2008

— 股票简称：巨化股份 股票代码： 600160 公告编号：临 2008 22

浙江巨化股份有限公司

董事会四届十一次（通讯方式）会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于 2008 年 9 月 9 日 发出通讯方式召开董事会四届十一次会议的通知，会议于 2008 年 9 月 19 日召 开，应参加表决董事 12 名，实参加表决董事 12 名。全体董事经审议后以书面 表决方式形成如下决议：

一、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于重组浙江凯圣氟化学有 限公司股权的议案》。同意本公司以人民币 880 万元受让凯恩集团有限公司所 持浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣公司”）800 万元股权，出资人 民币 3300 万元单方面将凯圣公司的注册资本由 2000 万元增加至 5000 万元。授 权公司总经理代表公司与凯圣公司股东签署股权重组协议，并组织实施该投资 事项。

二、12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向商业银行申请综合授信 的议案》。同意向深圳发展银行杭州分行高新支行申请综合信用授信，金额贰 亿元整，期限一年；向上海浦东发展银行杭州分行保俶支行申请综合授信，金 额伍仟万元整，期限一年，由本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司（本 公司控股98％）提供担保。

特此公告。

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