ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2012038

浙江京新药业股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定，公司将于 2012 年8 月30 日（星期四）召开公司2012 年第二次临时股东大会。具体事 项如下：

• 一、会议时间：2012 年8 月30 日上午九时起。

• 二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号本公司三楼

• 会议室。

• 三、会议期限：半天。

• 四、会议召开方式：现场表决。

• 五、股权登记日：2012 年8 月27 日（星期一）

• 六、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会

• 七、会议审议事项：

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 2、审议关于部分变更募集资金投资项目的议案。

• 八、会议出席对象：

• 1、截止2012 年8 月27 日下午15：00 交易结束，在中国证券结算登

• 记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到 会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

• 九、会议登记办法：

• 1、会议登记时间：2012 年8 月28 日和2012 年8 月29 日（上午8：

• 00 时－11：00 时，下午14：00 时－16：00 时）（信函以收到邮戳为准）。

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2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等 到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司 登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号京新药 业董秘办。

十、其他事项：

• （1）出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

• （2）联系电话：0575－86176531

• 传 真：0575－86096898

• 地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号

• 邮 编：312500

• 联系人：徐小明、曾成

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会 二0 一二年八月十四日

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附1： 授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新 药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列 指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议关于部分变更募集资金投资项目的议案。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

附2： 股东登记表

截止2012 年8 月27 日下午15：00 时交易结束时本公司（或本人）持

• 有002020 京新药业股票，现登记参加公司2012 年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号： 持有股数：

日期：2012 年 月 日

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