Zhejiang Jinggong Integration Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 28, 2017

股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－089

浙江精功科技股份有限公司

关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2017 年11 月28 日召开的第六届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2017年12月15日（星期五）上午10：00 时；

（2）网络投票时间：2017年12月14日-2017年12月15日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月15日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年 12月14日下午15:00 时至2017年12月15日下午15:00时期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

• 6、会议的股权登记日：2017年12月12日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2017年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

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1、审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2017年11月29日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上2017-088 号公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要 求，公司将就以上议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计 票。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品 销售合同的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传 真的方式进行登记（股东授权委托书见附件2）。自然人股东须持本人有效身份 证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出 席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人 身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭 证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合 要求的材料须于表决前补交完整。

2、登记时间：2017 年12 月13 日至2017 年12 月14 日，上午9:00-11:30, 下午13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809 号浙江精功科技股份有限公 司董事会办公室(邮编：312030)

4、会议联系方式

联系人：黄伟明 夏青华

电话： 0575－84138692

传真： 0575－84886600

地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809 号

浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)

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5、会议费用

出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

• 1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；

• 2、《公司与吉林精功碳纤维有限公司产品销售合同》。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2017 年11 月29 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362006。

2、投票简称：精功投票。

3、填报表决意见

（1）议案设置

议案编码	议案名称
1.00	审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议 案》

（2）本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年12 月15 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017 年12 月15 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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4

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科

技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
1.00	审议《关于与吉林精功碳纤维有限公 司签署产品销售合同的议案》	√

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。 委托书有效期限： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两 栏打“X”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2017 年 月 日

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