Zhejiang Jinggong Integration Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 16, 2017

股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－009

浙江精功科技股份有限公司

关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。2017 年2 月16 日召开的第六届董事会

• 第十四次会议审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2017年3月8日（星期三）上午10：00 时；

• （2）网络投票时间：2017年3月7日-2017年3月8日，其中通过深圳证券交易

• 所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月8日上午9:30-11:30，下午

• 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3 月7日下午15:00 时至2017年3月8日下午15:00时期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2017年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》。

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以上议案的具体内容详见公司于2017 年2 月17 日登载在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-008 的《关于与吉林精 功碳纤维有限公司签署产品销售合同的关联交易公告》。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明 “ 出席股东大会 ” 字样）或传真的 方式进行登记。

2、登记时间：2017 年3 月6 日至2017 年3 月7 日，上午9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809 号浙江精功科技股份有限公 司董事会办公室(邮编：312030)

4、登记要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证 进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会 议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份 证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：黄伟明 夏青华

电话： 0575－84138692

传真： 0575－84886600

地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809 号

浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)

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2、会议费用

出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

• 1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

• 2、与吉林精功碳纤维有限公司销售合同。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2017 年2 月17 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362006。

2、投票简称：精功投票。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销 售合同的议案》	1.00

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年3 月8 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填 写相关信 息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务 密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时 不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年3 月7

日 15:00 至2017 年3 月8 日15:00 期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科

技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证（营业执照）号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 受托人签名： 受托人身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：

	对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
序 号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。 委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2017 年 月 日

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