Zhejiang Jinggong Integration Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 12, 2011

股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2011－054

浙江精功科技股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011 年8 月11 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开2011 年 第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

本次会议由公司董事会召集，会议时间、地点及召开方式为：

• 1、会议时间：2011 年8 月31 日上午10：00 时开始，会议时间为一天。

• 2、会议地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路1809 号公司会议室。

• 3、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

• 1、审议《2011 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；

• 2、审议《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；

• 3、审议《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。

三、会议出席对象

截止2011年8月26日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员， 公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2011 年8 月29 日——2011 年8 月30 日（上午8:00-11:00,

• 下午13:00-16:30）

2、登记方式：（1）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书和持股凭证办理登记手续。（2）、个人股东亲自出席会议的，应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理

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登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、 委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。（3）、异地股东可采取传真或信函 方式登记（传真或信函方式以2011 年8 月30 日16:30 时前送达或传真至公司董 事会办公室为准）。

• 3、登记地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路1809号

浙江精功科技股份有限公司董事会办公室，

联系人：黄伟明 夏青华 联系电话：0575-84138692 传真：0575-84886600 邮编：312030。 五、其他事项

出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

• 1、浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会 2011 年8 月12 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身份证（营业执照）号码：委托人股东帐号：委托人持股数： 股受托人签名：受托人身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：	兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身份证（营业执照）号码：委托人股东帐号：委托人持股数： 股受托人签名：受托人身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：	兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身份证（营业执照）号码：委托人股东帐号：委托人持股数： 股受托人签名：受托人身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：	兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身份证（营业执照）号码：委托人股东帐号：委托人持股数： 股受托人签名：受托人身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：	兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身份证（营业执照）号码：委托人股东帐号：委托人持股数： 股受托人签名：受托人身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	审议《2011 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》
2	审议《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》；
3	审议《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。 委托书有效期限： 天

• 注： 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2011 年 月 日

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