Zhejiang Jinggong Integration Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 12, 2005

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2005-23

浙江精工科技股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

一、会议召开的基本情况：

经全体非流通股股东提议并委托，公司董事会召集全体股东举行股权分置改革相关股 东会议（以下简称“相关股东会议”），审议《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革 说明书》（以下简称“《股权分置改革说明书》”）。本次相关股东会议的基本情况如下： 1、本次相关股东会议的召开时间：

现场会议时间为：2005 年10 月21 日14：00

网络投票时间为：2005 年10 月17 日-10 月21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30 至11：30、13：00 至15：00，即2005 年10 月17 日-10 月21 日的股票交易时间（非交易 日除外）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10 月17 日9：30-10 月21 日15：00。

• 2、股权登记日：2005 年9 月29 日

• 3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道112 号精功大厦21 楼会议室 4、会议召集：全体非流通股股东委托公司董事会召集

• 5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集

• 相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流 通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联投票系统行使表决权。

• 6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与公司董事会投

• 票委托征集中的一种表决方式。

• 7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的催

• 告通知，催告时间分别为2005 年9 月30 日及10 月17 日。

• 8、会议出席对象：

• （1）本次相关股东会议的股权登记日为2005 年9 月29 日，在股权登记日登记在册的

• 股东均有权参加本次相关股东会议。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

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（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 9、公司股票停牌、复牌事宜：

公司董事会发出召开相关股东会议的通知并公布改革说明书、独立董事意见函、保荐 意见书、法律意见书的同时申请公司股票停牌。

自相关股东会议通知发布之日起十日内，非流通股股东与流通股股东按要求完成沟通 协商程序后，不对改革方案进行调整的，公司董事会应当做出公告并申请公司股票复牌； 对改革方案进行调整的，应当在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等 文件做出相应调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。

公司股票将于股权登记日次日至改革规定程序结束之日止停牌。改革方案获得相关股 东会议表决通过的，董事会应当在两个工作日内公告相关股东会议的表决结果，并将尽快 实施改革方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。改革方案未获相关股东会议表 决通过的，董事会应当在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请公司股票于公 告次日复牌。

二、本次相关股东会议审议事项：

本次相关股东会议审议的事项为《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》。 根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征 集相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。

流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。公司董事会投票委托征集的 具体程序见公司同日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》的《浙江精工科技股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称“《董事会投 票委托征集函》”）或本通知第六部分内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式： 1、流通股股东具有的权利：

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权 和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会 议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分 之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同 意。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式：

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、

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网络投票和公司董事会投票委托征集相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项进行投 票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。

根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，公司董事会作为征集人向 公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《股权分置改革说明书》的投票权。 有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《董事会投票委托征集函》或本通知第 六部分内容。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或公司董事会投票委托 征集中的一种，不能重复投票。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或公司董事会投票委托征集重复投票，以现场投票

• 为准。

• （2）如果同一股份通过网络或公司董事会投票委托征集重复投票，以公司董事会投票

• 委托征集为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次公司董事会投票委托征集为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性。

• （1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害。

• （2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利。

（3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本 次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东 仍然有效。

• 四、本次相关股东会议现场会议的登记方法：

• 1、登记手续：

• A）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登

• 记手续。

• B）流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、

• 委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江精工科技股份有限公司董事会办公室 地址：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道112 号精功大厦5 楼

• 邮编：312030

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3、登记时间：2005 年10 月17 日-10 月19 日的上午9：00 至11：00，下午14：00 至17：00。

• 4、其他注意事项：

• （1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理；

• （2）联系电话：0575-4138692、4138690；传真：0575-4138692

• （3）会议联系人：黄伟明、夏青华

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年10 月17 日-10 月21 日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

（2）通过上海证券交易所市值配售持有本公司投票的股东，可通过上海证券交易所交 易系统参加本次相关股东会议网络投票。

（3）深圳证券交易所投资者投票代码：362006，通过上海证券交易所市值配售持有本 公司股票的股东投票代码为：789006，投票简称均为“精工投票”。

（4）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下1 元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨《浙江精工科技 股份有限公司股权分置改革说明书》，以1 元的价格予以申请。例示如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
精工科技	1	《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》	1 元

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申请股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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• 2、采用互联网投票的身份证与投票程序：

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码； 如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类

似：

似：
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话： 0575-4138692、4138690。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，

• 进行互联网投票系统投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江精工 科技股份有限公司股权分置改革投票”；

B、进行后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权； D、确认并发送投票结果。

• （3）投资者进行投票的时间：

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005 年10 月17 日9：30， 网络投票的结束时间为10 月21 日的15：00。

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• 3、查询投票结果的操作方法：

• （1）股东可在完成投票当日下午6 点登录http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投

• 票查询”功能查询个人的投票结果。

• （2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入“服务密码”，此“服

• 务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请 在使用该功能前提前申请。

• （3）“股票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。 4、投票注意事项：

• （1）互联网投票时间不受交易时间限制，在2005 年10 月17 日9：30 至10 月21 日

• 15：00 的任意时间内都可投票。

• （2）通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次

• 进行表决申请，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申 报，不纳入表决统计。

• 5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。 六、公司董事会投票委托征集方案：

公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《浙江 精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。

• 1、征集对象：截止2005 年9 月29 日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2、征集时间：2005 年10 月17 日- 10 月20 日的每日9：00 至17：00。

• 3、征集方式：本次公司董事会投票委托征集为征集人（公司董事会）无偿自愿征集，

• 并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

• 4、征集程序、步骤和其他相关事项详见同日刊登的《浙江精工科技股份有限公司董事

• 会投票委托征集函》（公告编号：2005-25）。

七、其他事项：

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程另行 通知。

特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会 2005 年9 月9 日

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