Zhejiang Jinggong Integration Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 28, 2005

**精工科技：关于召开二○○五年第二次临时股东大会的通知

**2005-04-28 07:02   

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股票代码：002006　　　 股票简称：精工科技　　　公告编号：2005－17

浙江精工科技股份有限公司

关于召开二○○五年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年4月26日召开

了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开二○○五年第二次临时股东大

会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：

1、会议时间：2005年5月28日上午9：00时开始，会议时间为半天。

2、会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于修改《独立董事制度》的议案；

3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

三、会议出席对象

截止2005年5月20日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见

证律师，保荐代表人。

四、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年5月25日、26日（上午8:00

时-11:00时,下午13:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证

明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身

份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出

席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真

或信函方式以5月26日17:00时前送达或传真至公司董事会办公室为准）。

本次股东大会会议登记地点为浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦五楼公司董事

会办公室，邮编：312030。

五、其他事项

1、联系电话：0575-4138692

2、传真：0575-4138692

3、联系人：黄伟明　夏青华

4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、浙江精工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会

2005年4月27日

附1：

授权委托书

兹全权委托　　　　　 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江精工科技股份

有限公司二○○五年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　　　　 受托日期及期限：

附2：

股东登记表

截止2005年5月20日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002006精工科

技股票，现登记参加公司二○○五年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　　　　　　　　　　联系电话：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　 股东帐户号：

持有股数：

日期：　　 年　 月　 日