ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 25, 2016

证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2016-033

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2016 年第一次临时股东大会。

2 、股东大会的召集人：公司董事会。

3 、会议召开的合法、合规性

2016 年 11 月 25 日，公司八届八次董事会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开的日期和时间

⑴现场会议召开的日期和时间

2016 年 12 月 15 日 14 ： 50 。

⑵网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2016 年 12 月 15 日 9 ： 30 至 11 ： 30 ，

13 ： 00 至 15 ： 00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2016 年 12 月 14 日 15 ： 00 至 2016 年 12 月 15 日 15 ： 00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6 、出席对象

⑴截至 2016 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

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记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

• 7 、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

• 1 、审议公司《关于延长本次发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期的议案》；

• 2 、审议公司《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关

• 联交易有关事宜的有效期的议案》。

本次会议审议事项已经公司八届八次董事会议、八届六次监事会议审议通过，审议事项 合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在 2016 年 11 月 26 日的证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

议案 1 和议案 2 均属于需以特别决议通过的提案。

三、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间： 2016 年 12 月 13 日、 14 日 9:00 至 17:00 ，以及 12 月 15 日 9:00 至 13:30 。 ㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号 · 中化大厦 · 投资发展与证券事务部。 ㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、 法人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

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五、其他事项

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：裘莉

联系电话： 0571-85068752

传 真： 0571-85068752

邮 编： 310051

六、备查文件

• 1 、八届八次董事会决议；

• 2 、八届六次监事会决议。

特此公告。

附件 1 、授权委托书

• 2 、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司 2016 年第一次

临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于延长本次发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期的议案
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的有效期的议案

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决

权。

注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上 “√” ；如反对， 请在反对一栏打上 “√” ；如弃权，请在弃权一栏打上 “√” 。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件 2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、 投票代码与投票简称：投票代码为“ 360411 ”，投票简称为“英特投票”。

2 、 议案设置及意见表决。

（ 1 ） 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
议案1	关于延长本次发行股份购买资产暨关联交易的决议有	1.00
	效期的议案
议案2	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行	2.00
	股份购买资产暨关联交易有关事宜的有效期的议案

（ 2 ） 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（ 3 ） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1 、投票时间： 2016 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 14 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午 3 ： 00 ，结束时间为 2016 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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