ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 16, 2015

证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2015-053

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 1 日在《证券时报》及 巨潮资讯网上披露了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-047 ）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2015 年度第一次临 时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1 、股东大会届次： 2015 年度第一次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3 、会议召开的合法、合规性

2015 年 6 月 29 日，公司七届二十六次董事会议审议通过了《关于召开 2015 年度第一 次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开时间： 2015 年 7 月 21 日 13 ： 30 。 ⑴现场会议召开时间

2015 年 7 月 21 日 13 ： 30 。

⑵网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2015 年 7 月 21 日 9:30 至 11:30 ，

13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2015 年 7 月 20 日 15:00 至 2015 年 7 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向

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公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

• 6 、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。

7 、出席对象

⑴截至 2015 年 7 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参 加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1 、关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案。

本次会议审议事项已经过公司七届二十六次董事会议审议通过，审议事项合法、完备。 公司七届二十六次董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在 2015 年 7 月 1 日的《证 券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

三、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间 ： 2015 年 7 月 17 日、 20 日 9:00 至 17:00 ，以及 7 月 21 日 9:00 至 13:00 。 ㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号 · 中化大厦 · 公司规划与发展部。 ㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、 法人股东账户卡。

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四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件2“股东大会网络投票操作程序”

五、其他

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：谢晓艳

联系电话： 0571-85068752

传 真： 0571-85068752

邮 编： 310051

六、备查文件

1、七届二十六次董事会议决议

特此公告。

附件 1 ：授权委托书

2 、股东大会网络投票操作程序

浙江英特集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司 2015 年度第一

次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决 权。

注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上 “√” ；如反对， 请在反对一栏打上 “√” ；如弃权，请在弃权一栏打上 “√” 。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件 2 ：

股东大会网络投票操作程序

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 360411

• 2 、投票简称：英特投票

• 3 、投票时间： 2015 年 7 月 21 日 9 ： 30 至 11 ： 30 ， 13 ： 00 至 15 ： 00 。

• 4 、在投票当日，“英特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次网络投票不设置总议案。 1.00 元代表议案一； 2.00 元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时 股东大会共需对以下一项议案进行审议，其对应的申报价格如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案	1.00 元

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（ 5 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、 通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 20 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午 3 ： 00 ，结束时间为 2015 年 7 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

• 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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• 或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

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