ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 14, 2011

证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2011-021

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2011 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

• 3 、会议召开日期和时间： 2011 年 7 月 4 日上午 9 时 30 分。

• 4 、会议召开方式：现场表决方式

  • 5 、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。

  • 6 、会议出席对象

⑴截至 2011 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案。

上述议案已经公司六届二十二次董事会议审议通过，相关内容刊登在同日的《证券时报》

和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

三、会议登记办法

1 、登记方式：现场、信函或传真方式。

• —

• 2 、登记时间 ： 2011 年 6 月 30 日、 7 月 1 日 9:00 17:00 ，以及 7 月 4 日 9:00 9:30 。

• 3 、登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司战略规划部。

• 4 、登记和表决时需提交的文件

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席

会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡。

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⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、 法人股东帐户卡。

四、其它

• 1 、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

• 2 、会议联系方式

会务常设联系人：郑如秋

联系电话： 0571-85068752

传真号码： 0571-85068752

五、备查文件

1 、六届二十二次董事会议决议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2011 年 6 月 14 日

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司 2011 年第

一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	表决意见反对弃权	表决意见反对弃权	表决意见反对弃权
1	关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使 表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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