ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 28, 2008

证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2008-056

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 、召开时间： 2008 年 12 月 15 日上午 9 时 30 分

2 、召开地点：杭州市莫干山路 110 号 · 华龙商务大厦 20 层 · 浙江英特药业有限责任公司

会议室

3 、召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会

4 、召开方式：现场投票方式

5 、 出席对象

⑴公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

⑵截止 2008 年 12 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

二、会议审议事项

以累积投票制方式选举（补选） 1 名由股东代表担任的监事（监事候选人：陈波良）。 上述审议事项已经六届三次监事会议审议通过，相关决议公告及资料刊登在 2008 年 11 月 19 日的巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》上。

三、会议登记

1 、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

2 、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

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出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

• 3 、登记时间 ： 2008 年 12 月 10 日至 12 月 12 日上午 9:00 至下午 5:00 ，以及 12 月

15 日上午 8:00 至 9:15 。

• 4 、登记地点：杭州市莫干山路 110 号 · 华龙商务大厦 20 层 2006 室。

• 5 、投票代理委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达或传真至会议登记地

点。

四、其它

• 1 、参加会议的股东食宿及交通费用自理；

• 2 、公司联系人：郑如秋

联系电话： 0571-85068752 、 85067873

传 真： 0571-85068752

邮 编： 310005

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2008 年 11 月 29 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位 / 个人出席浙江英特集团股份有限公司 2008 年度第 三次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代 理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称		赞成票数
㈠	以累积投票制方式选举（补选）1名由股东代表担任的监事	候选人
		陈波良

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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