ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 5, 2008

证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2008-026

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、召开时间： 2008 年 8 月 20 日上午 9 时 30 分

• ·

• 2 、召开地点：杭州市莫干山路 110 号 华龙商务大厦 20 层 浙江英

• 特药业有限责任公司会议室

3 、召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会

• 4 、召开方式：现场投票方式

• 5 、 出席对象

⑴公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

⑵截止 2008 年 8 月 14 日（星期四）下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能 出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

二、会议审议事项

• 1 、关于增加公司注册资本的议案；

• 2 、关于修改公司章程的议案；

• 3 、累积投票制实施细则。

上述审议事项已经五届二十六次董事会议审议通过，相关决议公告 及资料刊登在同日的巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时 报》上。

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三、会议登记

1 、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会 议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和 持股凭证办理会议登记手续；

2 、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议 的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

3 、登记时间 ： 2008 年 8 月 18 日至 8 月 19 日上午 9:00 至下午 5:00 ，以及 8 月 20 日上午 8:00 至 9:15 。

· 4 、登记地点：杭州市莫干山路 110 号 华龙商务大厦 20 层 2006 室。

5 、投票代理委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达或 传真至会议登记地点。

四、其它

1 、参加会议的股东食宿及交通费用自理；

2 、公司联系人：郑如秋

联系电话： 0571-85068752 、 85067873

传 真： 0571-85068752

邮 编： 310005

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

2008 年 8 月 5 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位 / 个人出席浙江英特集团股份 有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。 对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	累积投票制实施细则

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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