ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 26, 2008

证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2008-037

浙江英特集团股份有限公司

五届二十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年 9 月 19 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送 达方式向全体董事发出了召开五届二十八次董事会议的通知。会议于 2008 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。公司董事会人数 9 名，实际在任董事 7 人（ 2 名董事任内辞职）。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 6 人（郑瑜明董事正在接受组织审查，无法正常履行董事职责），符合公 司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于第六届董事会董事候选人的议案》（ 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）。

经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司和迪佛电信集团有限公司 提名的十位董事候选人（冯志斌、齐斌、蔡安金、俞海平、钱永林、朱曙 光、姜巨舫、张光杰、祝卸和、杨红帆，其中：张光杰、祝卸和、杨红帆 为独立董事候选人）的履历资料审核，董事会认为上述十位董事候选人的 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有 关董事、独立董事任职资格的规定。

1 、同意提名冯志斌、齐斌、蔡安金、俞海平、钱永林、朱曙光、姜巨 舫为英特集团第六届董事会非独立董事候选人，并提请 2008 年度第二次 临时股东大会投票选举；

1

• 2 、同意提名张光杰、祝卸和、杨红帆为英特集团第六届董事会独立董

• 事候选人，并提请 2008 年度第二次临时股东大会投票选举。

独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所备案，经深圳证券 交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会选举。

二、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》（ 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）。同意第六届董事会每位独立董事的年度津贴为 5 万 元人民币（含税），并提请公司 2008 年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的报告》（ 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

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