Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 23, 2014

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-011

浙江海翔药业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2014年2月12日（周三）上午9：00

• 2、股权登记日：2013年2月7日

• 3、会议地点：浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票

二、出席会议对象：

1、截至2014年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表

决，该代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、见证律师。

三、会议审议事项

议案一	关于调整子公司为本公司提供担保的议案
议案二	关于调整对外担保的议案
议案三	关于全资子公司进行融资租赁议案

议案内容详见2014年1月24日的《证券时报》及巨潮资讯网。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

四、参加会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的 时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2014年2月10日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

五、其他事项

1、会议联系人：蒋如东

电 话：0576-88820365

传 真：0576-88820221

地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部。

邮编：318000

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限 公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于调整子公司为本公司提供担保的议案
议案二	关于调整对外担保的议案
议案三	关于全资子公司进行融资租赁议案

注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项 以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）： 股东账号：

身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：

本项授权的有效期限：自签署日起至2014年第一次临时股东大会结束 签署日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==