Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 6, 2007

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2007-031

浙江海翔药业股份有限公司

关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2007 年 7 月 23 日（星期一）召开公司 2007 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• １、会议时间：2007 年 7 月 23 日（星期一）上午 10：00

• ２、会议地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号公司四楼会议室

  • ３、会议召集人：公司董事会

• ４、会议召开方式：现场召开

• ５、股权登记日：2007 年 7 月16 日

• 二、会议议题：

• １、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• ２、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  • ３、审议《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》。

以上议案具体内容请详见公司于 2007 年 6 月 26 日于巨潮资讯网披露的相关

公告。

三、出席会议对象：

• １、截至2007 年7 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 ；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

• ３、保荐机构代表；

• ４、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：

  - — 
  
  - 2007 年 7 月 17 日 上午 8：00 11：00，下午 2：00 5：00 
  

• ２、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江海翔药业股份有限公司投资发展部

• ３、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2007 年 7 月 17 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 五、其他事项：

• １、会议联系人：许华青

• 联系电话：0576-88828065 传 真：0576-88828096

  • 地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号

  • 邮 编：318000

• ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二ＯＯ七年七月六日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2007 年 7 月 23 日 召开的浙江海翔药业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

• １、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• ２、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• ３、审议《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》。

• 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印有效。