Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 5, 2008

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》等的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对 2008 年 9 月 4 日召开的公司第二届董事会第十 次会议讨论的《关于改聘公司总经理的议案》和《关于聘任潘庆华先生为公司副 总经理的议案》，在查阅公司提供有关资料，了解有关情况后，发表以下独立意 见：

1、经查阅罗煜竑先生、潘庆华先生的个人履历，被提名人均具有担任公司 高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规 则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第二届董事会第十次会议聘任罗煜竑先生为公司总经理， 聘任潘庆华先生为公司副总经理。

独立董事：王欣新、陈东辉、苏为科

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