ZHEJIANG HEDA TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2021-012

浙江和达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月17 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相 关事项公告如下：

公司于2021 年8 月13 日和2021 年8 月30 日分别召开第三届董事会第七 次会议与2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、 股份总额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司 2021 年 8 月 14 日公告的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）及2021 年 8 月 31 日公告的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。

公司在实际办理工商变更登记过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》 中的部分内容提出了修改建议。公司拟根据实际情况及浙江省市场监督管理局的 建议修改《公司章程》。具体修改情况如下：

序号	原《公司章程（草案）》内容	修改后《公司章程》内容
1	第二条浙江和达科技股份有限公司（以 下简称“公司”）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司 整体变更为股份有限公司，并在嘉兴市 市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91330400725235480T。	第二条浙江和达科技股份有限公司（以 下简称“公司”）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司 整体变更为股份有限公司，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330400725235480T。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：一般项目：阀门和旋塞研发；电机	第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：一般项目：阀门和旋塞研发；电机

	及其控制系统研发；智能水务系统开发； 物联网技术研发；物联网技术服务；配 电开关控制设备研发；软件开发；机械 设备研发；电子专用材料研发；网络与 信息安全软件开发；人工智能应用软件 开发；人工智能基础资源与技术平台； 人工智能通用应用系统；智能控制系统 集成；集成电路设计；信息系统集成服 务；信息技术咨询服务；物联网应用服 务；信息系统运行维护服务；计算机系 统服务；人工智能行业应用系统集成服 务；软件外包服务；互联网安全服务； 互联网数据服务；网络技术服务；数据 处理和存储支持服务；地理遥感信息服 务；安全系统监控服务；水文服务；环 境监测专用仪器仪表制造；气体、液体 分离及纯净设备制造；仪器仪表制造； 水资源专用机械设备制造；工业自动控 制系统装置制造；智能仪器仪表制造； 泵及真空设备制造；导航、测绘、气象 及海洋专用仪器制造；普通阀门和旋塞 制造；微特电机及组件制造；网络设备 制造；电机制造；物联网设备制造；通 信设备制造；计算机软硬件及外围设备 制造；信息安全设备制造；供应用仪器 仪表制造；通讯设备销售；物联网设备 销售；信息安全设备销售；计算机软硬 件及辅助设备批发；网络设备销售；云 计算设备销售；软件销售；电子产品销 售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪 表销售；泵及真空设备销售；新型膜材 料销售；环境监测专用仪器仪表销售； 数字视频监控系统销售（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：计算机信息系 统安全专用产品销售；互联网信息服务； 各类工程建设活动；货物进出口	及其控制系统研发；智能水务系统开发； 物联网技术研发；物联网技术服务；配 电开关控制设备研发；软件开发；机械 设备研发；电子专用材料研发；网络与 信息安全软件开发；人工智能应用软件 开发；人工智能基础资源与技术平台； 人工智能通用应用系统；智能控制系统 集成；集成电路设计；信息系统集成服 务；信息技术咨询服务；物联网应用服 务；信息系统运行维护服务；计算机系 统服务；人工智能行业应用系统集成服 务；软件外包服务；互联网安全服务； 互联网数据服务；网络技术服务；数据 处理和存储支持服务；地理遥感信息服 务；安全系统监控服务；水文服务；环 境监测专用仪器仪表制造；气体、液体 分离及纯净设备制造；仪器仪表制造； 水资源专用机械设备制造；工业自动控 制系统装置制造；智能仪器仪表制造； 泵及真空设备制造；导航、测绘、气象 及海洋专用仪器制造；普通阀门和旋塞 制造；微特电机及组件制造；网络设备 制造；电机制造；物联网设备制造；通 信设备制造；计算机软硬件及外围设备 制造；信息安全设备制造；供应用仪器 仪表制造；通讯设备销售；物联网设备 销售；信息安全设备销售；计算机软硬 件及辅助设备批发；网络设备销售；云 计算设备销售；软件销售；电子产品销 售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪 表销售；泵及真空设备销售；新型膜材 料销售；环境监测专用仪器仪表销售； 数字视频监控系统销售（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：计算机信息系 统安全专用产品销售；互联网信息服务； 各类工程建设活动；货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）。
3	第二十五条 公司因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份的，应当经股东大会决议； 公司因本章程第二十一条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议。公司依照 本章程第二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收 购之日起十日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在六个月内转	第二十五条 公司因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份的，应当经股东大会决议； 公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议。公司依照 本章程第二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收 购之日起十日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在六个月内转

	让或者注销；属于第（三）项、第（五） 项、第（六）项情形的，公司合计持有 的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的百分之十，并应当在三年内 转让或者注销。	让或者注销；属于第（三）项、第（五） 项、第（六）项情形的，公司合计持有 的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的百分之十，并应当在三年内 转让或者注销。
	第一百四十四条公司设监事会。监事会 由3 名监事组成，监事会设监事会主席1 名，由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举1 名监事召集 和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。	第一百四十四条公司设监事会。监事会 由3 名监事组成，监事会设监事会主席1 名，由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举1 名监事召集 和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。
	第一百九十六条本章程以中文书写，其 他任何语种或不同版本的章程与本章程 有歧义时，以在【嘉兴市市场监督管理 局】最近一次核准登记后的中文版章程 为准。	第一百九十六条本章程以中文书写，其 他任何语种或不同版本的章程与本章程 有歧义时，以在【浙江省市场监督管理 局】最近一次核准登记后的中文版章程 为准。
	第二百条 本章程经公司股东大会审 议通过后生效，并自公司上市之日起施 行。	第二百条 本章程经公司股东大会审 议通过后生效。

同时，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次《公司章程》修改【包 括本议案的修改内容以及 2021 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更 公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》的修改 内容】所涉及的一切手续，包括且不限于向市场监督管理部门提交登记备案文件， 与市场监督管理部门等主管部门的沟通协调，对《公司章程》作出其认为适当及 必要的修订、更正等。以全面实现2021 年第一次临时股东大会审议并通过的《关 于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 及本议案之修改《公司章程》并完成工商变更登记、备案手续的目标。修改后的 《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月23 日