Zhejiang Hangmin Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2011-023

浙江航民股份有限公司

关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第五届董事会第八次会议决议，决定召开2011 年度第二次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年11 月15 日（星期二）上午9：00

• 2、会议召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司部分独立董事的议案》；

• （二）审议《关于增补公司董事的议案》；

• （三）审议《关于增加公司2011年度日常关联交易额度的议案》。

以上议案已经过第五届董事会第八次会议审议通过（具体内容详见2011年10

月19日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现提交本次 股东大会审议。

三、会议出席对象

• 1、截止2011年11月8日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司聘任的中介机构代表。

四、会议登记办法：

• 1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

1

法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登 记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行 登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011 年11 月11 日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信

• 函登记以收到邮戳为准）。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮

• 编：311241。

  • 4、联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真） 5、联系人：朱利琴、胡月清。

• 五、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表及授权委托

• 书附后。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二O 一一年十月二十八日

2

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）代表本公司（或本人） 出席浙江航民股份有限公司2011 年度第二次临时股东大会，并按照以下授权行 使表决权。如无意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于调整公司部分独立董事的议案
二	关于增补公司董事的议案
三	关于增加公司2011 年度日常关联交易额度的议案

注：请在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“ ○ ”。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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浙江航民股份有限公司

二O 一一年度第二次临时股东大会表决票

说明：

1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中 的一项里面画上“ ○ ”。

• 2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须

• 领取新的表决票重新填写。

股东名称： 股东代码：

持股数量： 表决人签名：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于调整公司部分独立董事的议案
二	关于增补公司董事的议案
三	关于增加公司2011 年度日常关联交易额度的议案

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