Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 1, 2021

证券代码： 002206 证券简称：海利得 公告编号： 2021-042

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性:

公司于 2021 年 8 月 1 日召开了第七届董事会第十七次会议，会议决定于 2021 年 8 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021 年 8 月 18 日（星期三）下午 2 时 30 分

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 8 月 18 日 9:15 至 2021 年 8 月 18 日 15:00 之间的任意时间；

• （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 8

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月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：操作方式详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资 讯网刊登的浙江海利得新材料股份有限公司《独立董事公开征集委托投票权报 告书》。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行 使表决权，股东应选择现场投票、网络投票、委托独立董事投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2021 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

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1、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会 议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

2、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会议 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与限制性股 票相关事宜的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

上述议案已经 2021 年 8 月 1 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议 通过，《第七届董事会第十七次会议决议公告》刊载于 2021 年 8 月 2 日《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。 前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开 股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征 集委托投票权。公司独立董事孟繁锋先生已针对议案 1、议案 2、议案 3 向公司 全体股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。被征集人或其代理人可以对未 被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃 对未被征集投票权的提案的表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目

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		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》	√

四、参加会议登记办法：

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授 权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件）， 不接受电话登记；

（五）登记时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。

（六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司董事会办公室

（七）会议联系方式：

联系人：姚春霞

联系电话：0573-87989889 传真：0573-87762111 邮政编码：314419

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联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号

• （八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十七次决议

• 2、公司第七届监事会第十一次决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：002206；投票简称：“海 利投票”

2、提案设置及意见表决：

（1）提案设置

提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》
2.00	《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决 意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00—15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 8 月 18 日 9:15 至 2021 年

• 8 月 18 日 15:00 之间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）代表本人（单位）出席浙江海利得新 材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于<2021年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2021年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》	√

• 注：1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

• 2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总

• 议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。如果本委托人

• 不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件三

股东登记表

致：浙江海利得新材料股份有限公司

截止 2021 年 8 月 12 日（星期四）下午深圳交易所收市后本公司（或本人） 持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股 东大会。

个人股东姓名/法人股东名称
有效身份证号码/营业执照登记号码
持股数量		股东账户
联系电话		传真
联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 日期：2021年 月 日

附注：

• 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 2、已填妥及签署的回执，应于 2021 年 8 月 15 或该日之前以专人送达、邮

• 寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

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