Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 21, 2012

证券代码： 002206 证券简称：海利得 公告编号： 2012-047

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
2012 年12 月20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议决定于2013 年1 月8 日
（星期二）召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式
进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）大会召集人：浙江海利得新材料股份有限公司董事会

（二）召开方式：现场投票

（三）会议召开地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路18 号公司会议室

（四）召开时间：2013 年1 月8 日（星期二） 下午14:00

（五）股权登记日：2013 年1 月4 日（星期五）

二、会议审议事项：

1、审议《关于建设总部大楼的议案》

三、出席会议对象：

（一）截止2013 年1 月4 日（星期五）15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

五、参加会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股 票账户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

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的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

• 2、登记地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路18 号公司董事会办公室

• 3、登记时间：2013 年1 月7 日（星期一）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

• 六、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 2、联系人：潘晓婵

• 3、联系电话：0573-87989889 0573-87989889 （传真）

• 4、邮政编码：314419

• 5、联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18 号

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

2012年12月22日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份 有限公司2013 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• （一）审议《关于建设总部大楼的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）：              身份证号码：

持股数量：          股            股东账号：

受托人签名：                      身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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附件二： 股东登记表

截止2013年1月4日（星期五）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股 票代码：002206）股票，现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。

持有人名称（或姓名）：

联系电话：

有效身份证明号码（或营业执照号码）：

股东账户号码：

持股数量： 联系地址：

日期：2012年 月 日

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