ZHEJIANG HAILIANG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 15, 2009

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2009－029

浙江海亮股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2009 年9 月30 日（星期三）召开公司2009 年第二次临时股东大会。本次股东大会 采用现场会议的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2009 年9 月30 日（星期三）上午9：00

（二）股权登记日：2009 年9 月25 日

（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（六）参加会议的方式：公司股东应现场参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000 万 股的议案》

以上议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《浙 江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000 万股的公告》（公 告编号：2008-028）。

（二）《浙江海亮股份有限公司关于重新制订对外投资管理制度的议案》；

以上议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第 三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2008-027），《浙江海亮股份有限公 司对外投资管理制度》全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、出席会议对象

（一）截止2009 年9 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议 的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间

2009 年9 月25 日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼浙江海亮股份有限公司董事会 办公室

邮编：311835

（三）登记办法

• 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡

• 等办理登记手续；

• 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

• （格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

• 2、会议联系人：邵国勇 朱琳

• 3、联系电话：0575-87669333 87069033

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传 真：0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇〇九年九月十四日

附件（一）：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 附件（二）：授权委托书

授权委托书

本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士） 代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，特授权 如下：

一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2009 年第二次临时股 东大会；

二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □

三、相关议案的表决具体指示如下：

序 同意 反对弃权回避 议 案 号 1[浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000] 万股的议案 2 浙江海亮股份有限公司关于重新制订对外投资管理制度的议案

委托人姓名： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号： 委托人签名（签字或盖章）：

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委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

• 注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权

限无法确定的，该授权委托书无效。

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