ZHEJIANG HAILIANG Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-052 债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会 第九次会议通知于2020 年9 月9 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方 式发出，会议于2020 年9 月11 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386 号二楼 会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主 持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表 决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

二〇二〇年九月十二日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==