ZHEJIANG GIUSEPPE GARMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2019-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年2 月22 日召 开了第五届董事会第十七次会议，会议决定于2019 年3 月12 日召开2019 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2019 年3 月12 日（星期二）下午2：30 ；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年3 月12

日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年3 月11 日15:00 至2019 年3 月12 日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588 号商务楼会议室

4、股权登记日：2019 年3 月6 日（星期三）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2019 年3 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

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• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

• （4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下：

1、审议关于回购部分社会公众股份方案的议案；

• 1.1 回购股份的目的及用途

• 1.2 回购股份的方式

• 1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

• 1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 1.5 用于回购股份的资金总额

• 1.6 用于回购股份的资金来源

• 1.7 回购股份的实施期限

• 1.8 决议的有效期

2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次回购社会公众股份 相关事宜的议案；

• 3、审议关于修订公司章程部分条款的议案；

说明：

1、上述议案1、议案2 为公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十一次会议审议通过并提请2019 年第一次临时股东大会审议，公司已于 2019 年2 月23 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上,详见《关于第五届董事会第十七次会 议决议公告》（公告编号2019-002）。

议案3 为公司第五届董事会第十五次会议通过并提请2019 年第一次临时股 东大会审议，公司已于2018 年10 月12 日将其具体内容刊登在公司指定的信息 披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上，详见《关于 第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2018-032）。

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2、议案1、议案2、议案3 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 采取对中小投资者的表决单独计票；中小投资者指：除公司董事、监事、高级 管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东， 且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上 通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于回购部分社会公众股份方案的议案	√ 作为投票对象 的子议案数： （8）
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	用于回购股份的资金总额	√
1.06	用于回购股份的资金来源	√
1.07	回购股份的实施期限	√
1.08	决议的有效期	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次 回购社会公众股份相关事宜的议案	√
3.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√

四、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡； 受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委 托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人 单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代

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理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书 进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年3 月11 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17： 00。

• 3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588 号董事会办公室 邮编：325400

联系人：孔令活 电 话：0577-63722222-105 传真：0577-63726888-0

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件1。

六、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔

联系电话: 0577-63722222-105

传 真: 0577-63726888-0

• 地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588 号

邮 编: 325400

七、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十五次会议决议

• 2、公司第五届董事会第十七次会议决议

• 3、公司第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。

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浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2019 年2 月23 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 投票代码：“362687”

• 投票简称：“乔治投票”

• 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃 权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年3 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年3 月11 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2019 年3 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

__本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 ___先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2019 年第一次临时 股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投 票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会 议审议的议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1.00	关于回购部分社会公众股份方案的议案
		作为投票对象的子议案 数：（8）
1.01	回购股份的目的及用途
1.02	回购股份的方式
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05	用于回购股份的资金总额
1.06	用于回购股份的资金来源
1.07	回购股份的实施期限
1.08	决议的有效期
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 本次回购社会公众股份相关事宜的议案
3.00	关于修订公司章程部分条款的议案

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(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂 改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章): 委托人身份证号码（营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数量: ___股

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托书有效期限：

委托日期: 年 月 日

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