ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 8, 2017

浙江菲达环保科技股份有限公司 二O一七年第三次临时股东大会会议资料

二O 一七年十一月

目 录

会议议程 ........................................................................................................ 2 一、关于发行中期票据的议案 ..................................................................... 3 二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案 .......................... 4

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会议议程

现场会议时间：2017 年11 月16 日 14∶00

网络投票时间：2017 年11 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司总部 主持人：董事长 舒英钢

• 一、宣布会议开始并致欢迎辞。

• 二、会议审议：

• 1、关于发行中期票据的议案（财务总监 钟民均）；

• 2、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案（财务总监 钟

民均）。

• 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

• 四、公布投票表决结果。

• 五、大会见证律师宣读法律意见书。

• 六、会议闭幕。

二O 一七年十一月十六日

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一、关于发行中期票据的议案

各位股东、股东代表：

为补充营运资金，优化融资结构，降低财务成本，促进公司持续稳定 发展，现提议向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下 简称“本次发行”）。相关情况如下：

一、本次发行基本方案

• 1、发行人：浙江菲达环保科技股份有限公司；

• 2、注册总额：不超过人民币 10 亿元；

• 3、发行日期：在注册有效期内，根据公司资金实际需求和市场情况，

• 择机发行；

• 4、债券期限：不超过 5 年；

• 5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

• 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会

• 认可的其他用途。

• 二、本次发行的授权事宜

请股东大会批准董事会授权公司法定代表人 舒英钢 全权决定 和办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

• 1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行

• 时机等具体方案；

• 2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

• 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

• 4、办理与本次发行相关的其它事宜。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

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二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

江苏菲达环保科技有限公司（以下简称“江苏菲达”）系本公司全资 子公司。随着产量逐年增加，江苏菲达垫资也逐年增加，截至 2017 年 9 月底，已欠各类供应商货款 2701.50 万元。为缓解其资金压力，保障生产 经营正常进行，现提议：本公司为江苏菲达在中国银行股份有限公司盐城 亭湖支行的人民币 5000 万元综合授信额度提供担保，担保期限：自股东 大会审议通过之日起一年。

附： 江苏菲达营业执照、财务报表

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 11 月 16 日

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