ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 22, 2014

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－058

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年8月29日

• 股权登记日：2014年8月21日

• 是否提供网络投票：是

本公司于2014年8月13日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所（以 下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了关于召开2014年第二次临时 股东大会的通知。由于本次股东大会审议的事项涉及增发新股，根据相关规定， 现再次公告本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2014年8月29日上午9∶30

网络投票时间：2014年8月29日上午9∶30—11∶30

下午13∶00—15∶00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

（五）现场会议地点：浙江诸暨市望云路88 号公司总部

二、会议审议事项

1

• （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• （二）关于公司非公开发行股票方案的议案；

• 1、本次发行股票的种类和面值

• 2、本次发行方式

• 3、本次发行对象和认购方式

• 4、本次发行数量

• 5、本次发行价格和定价原则

• 6、本次发行募集资金用途

• 7、本次发行股票的限售期及上市安排

• 8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

• 9、本次发行决议的有效期

• （三）关于公司非公开发行股票预案的议案；

• （四）关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；

• （五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜

的议案；

• （六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

• （七）关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

• （八）关于公司与巨化集团公司（含下属子公司）签署附条件生效的股权转

• 让协议的议案；

（九）关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报 告、评估报告的议案；

（十）关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方 法的适用性等问题的意见的议案。

上述第（六）审议事项须经股东大会普通决议通过，其余审议事项须经股东 大会特别决议通过。

上述审议事项经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过，详情请见2014 年8 月13 日在中国证券报、上海证券报及上交所 网站披露的相关公告。

三、会议出席对象

（一）截至2014 年8 月21 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会 议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东

2

本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证 件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照 复印件登记。

（三）请股东及股东代理人于2014年8月25～28日8∶30至11∶30、14∶00 至17∶00期间期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传 真与信函方式登记。

五、其他事项

（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。

（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214308

附件1:授权委托书格式

附件2：网络投票操作流程

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会 2014 年8 月23 日

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年8 月29 日 召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	本次发行方式
2.03	本次发行对象和认购方式
2.04	本次发行数量
2.05	本次发行价格和定价原则
2.06	本次发行募集资金用途
2.07	本次发行股票的限售期及上市安排
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09	本次发行决议的有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行 性分析报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票有关事宜的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认 购协议的议案
8	关于公司与巨化集团公司（含下属子公司）签署附条 件生效的股权转让协议的议案
9	关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项 目所涉及的审计报告、评估报告的议案
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的 合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

4

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交 易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年8 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 总提案数：18 个。

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738526	菲达投票	18	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-18 号	本次股东大会的 所有18 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	本次发行方式	2.02
2.03	本次发行对象和认购方式	2.03
2.04	本次发行数量	2.04
2.05	本次发行价格和定价原则	2.05

5

2.06	本次发行募集资金用途	2.06
2.07	本次发行股票的限售期及上市安排	2.07
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
2.09	本次发行决议的有效期	2.09
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用 的可行性分析报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票有关事宜的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的 股份认购协议的议案	7.00
8	关于公司与巨化集团公司（含下属子公司）签 署附条件生效的股权转让协议的议案	8.00
9	关于批准公司本次非公开发行股票募集资金 投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	9.00
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估 结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意 见的议案	10.00

（三）表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年8 月21 日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代 码600526）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写

“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	99.00 元	1 股

6

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应 申报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738526	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申 报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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