ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 30, 2013

浙江菲达环保科技股份有限公司 二O 一三年第二次临时股东大会会议资料

二O 一三年十一月

目 录
一、会议议程	2
二、关于发行短期融资券的议案	3
三、关于增选王剑波先生为公司董事的议案	4

1

会议议程

时间：2013 年11 月7 日上午9∶00

地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

• 二、会议审议：

• 由董事长舒英钢先生介绍《关于发行短期融资券的议案》、《关于增

选王剑波先生为公司董事的议案》。

• 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

• 四、公布投票表决结果。

• 五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

二O 一三年十一月七日

2

关于发行短期融资券的议案

各位股东、股东代表：

为优化融资结构，拓宽融资渠道，现提议向中国银行间市场交易商协

• 会申请注册发行短期融资券（以下简称“本次发行”）。相关情况如下： 一、本次发行基本方案

• 1、发行人：浙江菲达环保科技股份有限公司；

• 2、注册总额：不超过人民币 5 亿元；

• 3、发行日期：在注册有效期内，根据公司资金实际需求和市场情况，

• 择机发行。

• 4、债券期限：不超过 1 年

• 5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

• 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会

• 认可的其他用途。

二、本次发行的授权事宜

提请股东大会批准董事会授权公司法定代表人 舒英钢 全权决 定和办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

• 1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行

• 时机等具体方案；

• 2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

• 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

• 4、办理与本次发行相关的其它事宜。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

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3

关于增选王剑波先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

经控股股东菲达集团有限公司提议，增加王剑波先生为公司第五届董 事会董事候选人。详情请见本公司于 2013 年 10 月 23 日在中国证券报、 上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的关于增加股 东大会临时提案的公告。

王剑波先生简历：1961 年 4 月出生，大专学历，高级工程师。1981 年起供职于诸暨电除尘器厂，曾任菲达集团设计处处长、电除尘器市场部 副部长、菲达环保副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理等职务。2004 年 1 月 15 日至今任工程成套部部长；2008 年 8 月至今，任菲达环保副总 经理。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

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