ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 14, 2012

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012－023

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2012年12月31日上午9时

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

二、会议审议事项

（一）关于制订战略管理办法的议案；

（二）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机

构的议案。

三、会议出席对象

（一）凡2012年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式 委托委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证 件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照 复印件登记。

（三）请股东及股东代理人于2012年12月28～29日8∶00至11∶30、13∶30 至16∶30期间到董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与 信函方式登记。

五、其他事项

（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。

（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800 联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214695

附:授权委托书格式

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012年12月14日

附：授权委托书格式

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月31日 召开的贵公司2012年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于制订战略管理办法的议案；
2	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司内部控制审计机构的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。