ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 10, 2012

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012－019

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年10 月26 日上午9 时

• ●股权登记日：2012 年10 月19 日

• ●会议召开地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司总部

• ●会议方式：现场投票表决

• ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年10 月26 日上午9 时

• 2、召开地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司总部

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于将公司部分房地产抵押贷款的议案	否

三、会议出席对象

1、凡2012 年10 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

四、参会方法

• 1、参会股东证件

（1）个人股东亲自出席会议的，须提供本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，须提供本人有效身 份证件、股东授权委托书及股票账户卡。

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（2）法人股东须提供身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业 执照复印件。

• 2、登记方式

股东及股东代理人可携带上述相关证件于2012 年12 月22～25 日8∶00 至 11∶30、13∶30 至16∶30 期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外 地股东可以传真与信函方式登记。

此登记方式非股东参加会议必备条件。

五、其他事项

• 1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。

• 2、公司地址：浙江省诸暨市望云路88 号 邮政编码：311800 联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214695 附：授权委托书格式

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012 年10 月9 日

附:授权委托书格式

浙江菲达环保科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保 科技股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所 列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

1、关于将公司部分房地产抵押贷款的议案 □同意 □反对 □弃权

委托人姓名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托股数：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

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