ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 9, 2007

证券代码： 600526 证券简称：菲达环保 公告编号： 2007-022

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会于2007 年8 月17 日召开十二次会议并审议通过了《关于召开2007 年第一次临时股东大 会的议案》。（内容详见2007 年8 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》） （一）股东会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 10 月 26 日上午 9 时

• 2、召开地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司总部

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）凡 2007 年 10 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （二）会议审议事项

• 1、关于董事会部分人员调整的议案

• 2、关于监事会部分人员调整的议案

内容详见2007 年8 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （三）会议登记方法

• 1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效

• 证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、 股东授权委托书及股票账户卡登记。

• 2、法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复

• 印件登记。

3、请股东及股东代理人于 2007 年 10 月 22-23 日 8∶00 至 11∶30、12∶10 至 16∶00 期间到董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真 与信函方式登记（以抵达公司董事会秘书处或脱硫公司办事处时间为准）。

• （四）其他事项：

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• 1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。

• 2、联系方式

• ①董事会秘书处地址：浙江省诸暨市望云路 88 号 邮政编码：311800 联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214308

• （五）授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科 技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列 议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

1、关于董事会部分人员调整的议案

□同意 □反对 □弃权

2、关于监事会部分人员调整的议案

□同意 □反对 □弃权

委 托 人： 受 托 人：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托股数：

委 托 日 期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会 2007 年10 月10 日

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