ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Feb 14, 2006

600526 2006-004 股票代码： 股票简称：菲达环保 公告编号：临

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年1月23日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站上刊登了《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置 改革相关文件，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业 务操作指引》的要求，现发布第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

• 1 、召开时间：

• (1)现场会议召开时间为：2006年2月27日下午1:30

• (2)网络投票时间为：2006年2月23日-2006年2月27日。

其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日-2006 年2月27日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9:30-2006年2 月27日15:00中的任意时间。

• 2、股权登记日：2006年2月16日（星期四）。

• 3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市诸暨大酒店

• 4 、召集人：公司董事会

• 5、会期：半天

6、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流 通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 7 、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征

• 集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

8、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示 公告，提示公告时间分别为2月15日、2月22日。

• 9、出席会议对象

(1)凡股权登记日（2006年2月16日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表 决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的保荐机构代表、股东会议见证律师。

10、公司股票停牌、复牌事宜

(1)本公司董事会申请公司股票自2006年1月23日起停牌，在2006年2月10日公告了 非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，确定了股权分置改革方案，并于2006年2 月13日复牌；

(4)本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日（2006年2月17日）起 至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项： 公司股权分置改革方案的议案

本议案需要进行类别表决，获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权 的三分之二以上通过，还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

方案具体内容见公司于2006年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上交所网站上刊登了《浙江菲达环保科技股份有限公司关于 召开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件；于2006年2月10日 在上交所刊登了《菲达环保股权分置改革说明书摘要（修订稿）》及《菲达环保股权分 置改革说明书全文（修订稿）》

三、股东出席相关股东会议方式

股东可以通过出席现场会议并参加表决、通过网络投票参加表决。根据相关规定， 公司流通股股东也可委托公司董事会投票表决，充分行使股东权利。

1 、出席现场会议方式

(1)登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证 进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡、持股凭证进行登记；异地股东可通过信函 1 或传真方式登记。授权委托书格式见附件 。

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(2)登记时间： 2006 年 2 月 20 日－ 2006 年 2 月 24 日工作日的上午 9 ： 00 至 17 ： 00

(3)登记地点：浙江省诸暨市望云路 88 号

邮政编码：311880

联系人：周明良 0575-7385602 电话： 传真： 0575-7214695

2 、网络投票方式

• 1 ）采用交易系统投票

• (1)投票的起止时间：2006年2月23日-2006年2月27日的每日9:30－11:30和13:00－

• 15:00

(2)投票代码与投票简称：

沪市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738526	363526	菲达投票	1	A股

(3)投票程序：

比照证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元 的价格予以申报。如下表：

投票简称	议案序号	议案序号	议案内容	对应的申报价格
菲达投票	1		公司股权分置改革方案	1.00元
③在“委托	股数”	项下填		，2股代表反对，3股
表决意见种类		对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4)投票举例

A ①股权登记日持有“菲达环保” 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票， 其申报如下：

报如下：
沪市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738526	363526	买入	1元	1股

2 ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 股，其他 申报内容相同。

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沪市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738526	363526	买入	1元	2股

(5)投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 2 ）董事会征集投票权投票

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿，公司 董事会向全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

(1)征集时间：自2006年2月20日至2006年2月24日(每日9:00-17:00)。

• (2)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年2月16日（星期四）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东。

• (3)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，

• 在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

(4)征集程序：请详见公司于2006年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上刊登的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会关于征 集股权分置改革投票委托的函》。

四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

• 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和 就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会相关规定，本次相关股东会议所 审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在本通知约定的网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本 次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会相关规定，本公司董事会向公司流通股股东公开征集 对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年1月 23日日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登 的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》或本 通知第（三）项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果

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重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一对有效表决 票进行统计，具体如下：

• (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

• (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

• (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准； 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿，行使股东权利；

• (3)未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票，如本次会

• 议审议议案获得通过，仍需按本次会议表决通过的决议执行。

五、其它事项

• 1 、参加会议人员食宿和交通费用自理。

• 2 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

浙江菲达环保科技股份有限公司

二○○六年二月十五日

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1 附件 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江菲达环保科技股份有限 公司相关股东会议，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委 托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人委托股数：

委托指示

议案 赞成 反对 弃权 股权分置改革方案

受托人签名： 受托人身份证号码： 日期： 2006 年 月 日

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