Zhejiang EV-Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2025-046

浙江富特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将 会议相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间

• (1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日。

7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 11 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出 席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理 人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1 号楼 16

• 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

2、上述议案由第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上同意。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资 者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.00、2.00、3.00

应回避表决的关联股东名称：股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 1.00、2.00、3.00 回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 9 月 16 日（9:00-11:30、13:30-17:00）

• 2、登记地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1 号楼公司董事会

• 办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议，法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定 代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托 人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：可采取信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2025 年 9 月 16 日 17:00 前送达公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签 到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件二）原件。

（2）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、会务联系方式

联系人：李岩、张佳意

电话：0571-89971698 传真：0571-89971698

电子邮箱：ir@hzevt.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

附件一：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351607

• 2、投票简称：富特投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江富特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江富特科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会，按本授权委托书的指示代为行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束之日止。委托人对本次 股东会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

“ ” “ ” “ ” 注：委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 或 弃权 下面的方框中打“√”为准， 每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（法人股东需加盖单位公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

浙江富特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/企业名称 身份证号码/企业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否委托 备注