Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 10, 2021

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2021-050

浙江亿田智能厨电股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江亿田智能厨电股份有限 公司（以下简称“公司”）独立董事奉小斌先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2021 年9 月27 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人奉小斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司2021 年第二次临时股东大会中股权激励相关议案征集股东委托投票 权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征 集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公 司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已 获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反 法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司

证券简称：亿田智能 公司证券代码：300911 公司法定代表人：孙伟勇 公司董事会秘书：沈海苹

公司联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号

联系电话：0575-83260370 联系传真：0575-83260380

电子邮箱：stock@entive.com

(二)征集事项

由征集人针对公司2021年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体 股东公开征集委托投票权：

议案1.00：《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》

议案2.00：《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》

议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》

（三）本委托投票权报告书签署日期为2021 年9 月9 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日披露于巨潮资讯网上 的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本信息

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事奉小斌先生，基本情 况如下：

奉小斌，男， 1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，副教授职称。 2012 年 6 月至今，任教于浙江理工大学经济管理学院； 2017 年 10 月至今，任公司独立董事。

奉小斌先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不 存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，

未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作；未 受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信 被执行人。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的 重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或 安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2021 年9 月9 日召开的第二届 董事会第七次会议，并且对《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限 公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同 意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021 年9 月17 日下午15:00，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

• （二）征集时间：2021 年9 月22 日至2021 年9 月23 日（工作日9:00—

• 11:00、14:00-16:00）

• （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 上发布公告进行委托投票权征集行动。

• （四）征集程序和步骤

• 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

• 书（以下简称“授权委托书”，内容详见附件）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授 权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授 权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人代表证明 书原件、授权委托书原件、股东账户卡。法人股东按本条规定提供的所有文件应 由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室 收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号浙江亿田智能厨电股份有 限公司董秘办

收件人：沈海苹

邮政编码：312400

联系电话：0575-83260370

联系传真：0575-83260380

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

4、由公司2021 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对 法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效 的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件的授权 委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容

• 不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最 后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法 处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月10 日

附件：

浙江亿田智能厨电股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》、《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开2021 年第 二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充 分了解。

在现场会议报到登记之前，本人(本公司)有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事奉小斌先生为本人(本公司)的代理人出席浙江亿田智能厨电股份有限 公司2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案
	提案名称	同意	反对	弃权
编码
1.00	《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股 票激励计划有关事项的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同 意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效，单位委托须由单位法定代表人签 字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托书有效期限：自签署之日起至浙江亿田智能厨电股份有限公

• 司2021 年第二次临时股东大会结束止；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。